Donald Trump

Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC), ki deluje v okviru ameriškega ministrstva za finance, je na seznam dodal skupino oseb in podjetij, za katere trdi, da jih vodi Alaa Hassan Hamieh, finančnik Hezbolaha in nekdanji uradnik za javne naložbe. Po navedbah ZDA naj bi prek družinskih članov in sodelavcev nadzoroval razvejano mrežo podjetij, ki naj bi služila za pranje denarja in zbiranje sredstev. Ta mreža naj bi od leta 2020 omogočila preusmeritev več kot 100 milijonov dolarjev, pri čemer naj bi delovala v več državah, med drugim v Libanonu, Siriji, Sloveniji, na Poljskem, v Katarju in Kanadi.

Na seznamu se je znašlo tudi podjetje Calllync Telekomunikacijske Storitve d. o. o. iz Celja, ki se ukvarja s posredništvom in preprodajo telekomunikacijskih storitev. Po dostopnih podatkih je njegov 100-odstotni lastnik in direktor Bahaa Addin Hashem, ki ga ameriško finančno ministrstvo opisuje kot sirskega trgovca z orožjem v sivi coni. V poslovnih evidencah je kot njegov naslov naveden Bejrut v Libanonu. Kot zastopnik in direktor podjetja je vpisan tudi Mamdouh Mallah, med nekdanjimi vodilnimi pa se pojavlja še Mustafa Assaf, ki je podjetje vodil med letoma 2021 in 2022 in bil takrat tudi solastnik.

Podjetje Calllync je bilo ustanovljeno novembra 2021, v zadnjih letih pa je poslovalo z izgubo in negativnim kapitalom. Po zadnjih razpoložljivih podatkih je izguba leta 2024 znašala 479.841 evrov. Poleg tega v Sloveniji nima več odprtega bančnega računa, saj so edinega zaprli 5. februarja letos.

Na svoji spletni strani se podjetje sicer predstavlja kot napreden ponudnik telekomunikacijskih, finančnih in tehnoloških rešitev, z več kot 300 zaposlenimi po svetu ter prisotnostjo v Evropi, Afriki in Aziji. Navedeno je tudi, da sodelujejo z več kot 80 strankami v več kot 12 državah in se ukvarjajo z razvojem programske opreme ter raziskavami novih tehnoloških rešitev.

Poleg slovenskega podjetja so sankcije doletele še več povezanih družb, med njimi Seven Seas SAL Offshore, Seven Seas Group S.A.R.L. in Calllync S.A.L. Offshore v Libanonu ter Calllync Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia na Poljskem.

Sankcije pomenijo, da se zamrzne vse premoženje in lastniški deleži, ki jih imajo sankcionirani v ZDA ali pod nadzorom ameriških oseb. Hkrati je prepovedano kakršnokoli poslovanje ali finančne transakcije med ameriškimi subjekti in sankcioniranimi podjetji, predvideni pa so tudi ukrepi proti tistim, ki bi skušali omejitve zaobiti, še navaja N1 Slovenija.

Podjetje Calllync d. o. o. je bilo sankcionirano na podlagi izvršnega ukaza 13224, ker naj bi bilo v lasti, pod nadzorom ali pod vplivom Hashema oziroma naj bi delovalo v njegovem imenu, neposredno ali posredno.