Predkazenski postopek so kriminalisti pričeli na podlagi kazenske ovadbe odgovorne osebe oškodovane gospodarske družbe iz Ljubljane in ga nadaljevali s pridobivanjem dodatnih dokazov. Preiskava je razkrila, da je direktor koprske družbe poslovno sodeloval z oškodovano ljubljansko družbo na način, da je slednja zanj izvajala storitve mednarodnega faktoringa.

V letu 2019 je osumljenec oškodovani družbi poslal v odkup terjatev prek 60.000 evrov, na podlagi izdanega računa družbi iz Belgije. Oškodovana družba je koprsko družbo predfinancirala v višini te terjatve, zmanjšane za stroške storitve. Ker družba iz Belgije ob zapadlosti računa le-tega ni plačala, je oškodovana ljubljanska družba opravila poizvedbo in ugotovila, da terjatev do belgijske družbe ne obstaja, saj družba iz Belgije blaga iz spornega računa koprske družbe ni nikoli prejela.

Oškodovana  ljubljanska družba je 52-letnega osumljenca seznanila z ugotovitvami, pri čemer je slednji priznal, da je z namenom lažnega prikaza obstoja terjatve izdal lažni račun koprske družbe in druge poslovne listine, s katerimi je prikazal, da je družba iz Belgije blago prejela in da bo ta račun ob zapadlosti tudi poravnala.  

Ko je bilo njegovo dejanje razkrito, je obljubil, da bo nastali dolg oškodovani ljubljanski družbi poravnal in kot garancijo zastavil tudi del svojega premičnega premoženja. Sprva je dolg odplačeval, kasneje pa je s plačevanjem prenehal ter skril zastavljene premičnine ter tako družbi iz Ljubljane onemogočil poplačilo celotnega dolga ter jo oškodoval za skoraj 16.000 evrov neplačanega dolga. Za kaznivo dejanje ponareditev ali uničenje poslovnih listin je zagrožena zaporna kazen do dveh let, za kaznivo dejanje poslovna goljufije pa zaporna kazen do petih let.