Policijske sile v Nemčiji in Italiji so usklajeno izvedle racije proti mreži za pranje denarja, so danes sporočili z agencije Eurojust. Kriminalci so v okviru prevare trgovali z izkaznicami o energetski učinkovitosti, pri tem pa so pridobili več kot 27 milijonov evrov. Aretirali so 22 ljudi.
ITALIJANSKI IN NEMŠKI POLICISTI RAZBILI MREŽO ZA PRANJE DENARJA: Kriminalci so nezakonito pridobili več kot 27 milijonov evrov
Svet
Italijanska policija je sporočila, da so v okviru operacije aretirali 22 ljudi, med njimi štiri Nemce in enega Švicarja, ki živi v Italiji. Pri tem so zasegli sredstva na bankah, nepremičnine in kriptovalute v skupni vrednosti okoli 41 milijonov evrov.
Kriminalci so se pretvarjali, da delujejo na področju energetske prenove in da izdajajo energetske izkaznice. Podjetja so plačala za storitve, ki pa jih niso nikoli izvedli, da bi tako prikrila nezakonite aktivnosti.
Na ta način so kriminalci nezakonito pridobili več kot 27 milijonov evrov. Denar so hitro nakazali na račune v različnih državah in ga nato vrnili v Italijo v obliki gotovine, kjer so ga investirali v nepremičnine in kriptovalute.
Policijsko operacijo so koordinirali iz nemškega Duisburga. Sumničavi pa so postali, ko so leta 2019 opazili, da se je na nemške račune nakazalo večje količine denarja iz Italije. Kmalu zatem so sredstva dvignili in jih najverjetneje znova nakazali nazaj v Italijo.
Komentiraj
Jazbetz |
23 .11. 2021 ob 23: 51
-2
Ok, samo največji kriminalci, so še vedno tisti ki vladajo človeštvu. Njih se ne zapira.
Regional priporoča
Novo iz sveta
Zadnje z obale
Več kronike
DVE POGREŠANI OSEBI: V Izoli iskali 94-letnico, na območju Pivke po dveh dneh našli domačina
A.S.
-
včeraj ob 12:56
PRETEP V KOPRSKEM LOKALU: Policisti zasegli naboje in pištolo brez serijskih številk
A.S.
-
včeraj ob 11:32