Okrožni protimafijski urad v Firencah je izdal ukrepe proti 41 osebam italijanske, kitajske in albanske narodnosti po vsej državi. Preiskava vključuje domnevna kazniva dejanja mafijskega združevanja z namenom pranja denarja, pridobljenega s trgovino z mamili, nezakonitega opravljanja bančne dejavnosti, hudodelskega združevanja za mednarodno trgovino z mamili ter hudodelskega združevanja za omogočanje nezakonitega vstopa kitajskih državljanov v Italijo, poroča Triesteprima.

17 oseb je bilo priprtih, 16 je bil odrejen hišni pripor, za osem pa je bila odrejena obveznost rednega javljanja pristojnim organom. Tem ukrepom se pridružuje še zaseg premoženja v vrednosti več kot 60 milijonov evrov 27 osumljencem.

Skupino je vodil kitajski državljan s prebivališčem v Pratu, ki je od leta 2021 albanski mafiji ter tudi organizacijam ’Ndrangheta, Camorra in Sacra Corona Unita omogočal mednarodna plačila za pošiljke drog "brez potrebe po kakršnem koli fizičnem prenosu denarja" prek sistema islamskega izvora, imenovanega "hawala". Preiskava je pokazala da je bila ta tajna banka sposobna letno prenesti med 80 in 100 milijonov evrov vsaj tri leta zapored.

Člani nezakonite banke iz Prata so vzporedno upravljali tudi mrežo za tihotapljenje migrantov v Italijo. Kitajce so pripeljali v Srbijo, od tam pa iz Beograda prevažali na Madžarsko, pri čemer so bili "prisiljeni tudi peš prečkati določene gorske odseke". Od tam so jih prevzeli drugi člani mreže, ki so jih prek Slovenije pripeljali v Italijo. Po doslej znanih podatkih sta bila najbolj uporabljena prehoda Trbiž (it. Tarvisio) ob tromeji med Italijo, Avstrijo in Slovenijo in Štandrež (Sant’Andrea) v goriški pokrajini ob slovenski meji.

Zaslužek za vsakega kitajskega migranta naj bi bil najmanj 9.500 evrih na osebo, denar od trgovine z ljudmi pa naj bi potoval prek WeChata in Alipaya.